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标题: 菲律宾正在努力解决其被列入FATF灰名单的问题 [打印本页]

作者: OG东方游戏 时间: 2024-3-21 10:10
标题: 菲律宾正在努力解决其被列入FATF灰名单的问题
本帖最后由 OG东方游戏于 2024-3-21 10:12 编辑

DFNN 执行主席兼创始人Ramon Garcia Jr.表示，律宾正在“尽最大努力”从FATF的灰名单中删除。

在马尼拉举行的东盟博彩峰会上，加西亚参加了“投资前景：菲律宾与亚洲”的小组讨论指出，

技术可能会达到追踪用于非法活动的资金的能力。由于对中介运营商存在问题、

洗钱起诉和调查不足以及支持恐怖主义的担忧，菲律宾被列入FATF灰名单。

尽管菲律宾总统下令反洗钱委员会（AMLC）和相关组织采取行动，

要求在 10 月份之前将菲律宾从名单上除名，但最近的一项评估证实菲律宾已被列入名单。

亚太反洗钱工作组进行了一次相互评估，发现菲律宾的反洗钱措施存在18项缺陷，

其中8项缺陷截至2021年1月仍未解决。因此，国家决定在2021年6月将菲律宾重新列入灰名单。

加西亚对这些趋势表示怀疑，指出菲律宾过去曾出现过股市监管松懈的情况，

并声称西方的某些结论可能并不总是准确的。加西亚对菲律宾的投资环境和未来前景充满信心。

他强调了互联网的显着增长，特别是线上游戏领域，这使菲律宾成为该市场的重要参与者。

原创新闻：亚洲博彩简报

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