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标题: 菲律宾参议员要求调查涉嫌与POGO有关联的银行 [打印本页]

作者: OG东方游戏 时间: 2025-1-14 10:03
标题: 菲律宾参议员要求调查涉嫌与POGO有关联的银行

菲律宾参议员张侨伟近日要求加强对银行在菲律宾离岸博彩运营商（POGO）相关洗钱活动中的调查，

特别是针对70亿比索资金流动未被发现的疑点。这笔资金用于打拉省班班市POGO中心的建设，

但在银行和反洗钱委员会（AMLC）的监管下未能被及时识别，令张侨伟对金融机构的合规性产生质疑。

张侨伟指出：“70亿比索是如何在没有被标记的情况下流入银行系统的？反洗钱委员会为何没有察觉？”

他强调，金融机构在打击洗钱犯罪、维护金融安全中的关键作用，呼吁加强对银行的监管和问责。

作为参议院税收与财政委员会主席，张侨伟表示，将提交决议呼吁对这一事件展开深入调查。

他重申，洗钱行为对国家金融体系和治理构成严重威胁，必须加以遏制。

在近期的参议院听证会上，揭露了多宗POGO相关交易未被有效标记，进一步引发了张侨伟的关注。

反洗钱委员会目前正在调查资金来源和银行的合规问题。

张侨伟一直是反对POGO的坚定声音，认为POGO中心带来的犯罪活动，如人口贩卖、绑架和诈骗，

已经对社会造成严重危害。他强调，如果银行严格遵守反洗钱法，许多犯罪行为本可避免。

随着公众和政府对POGO行业的审查加剧，张侨伟呼吁加强对银行和金融机构的监管，确保反洗钱法的有效执行，维护国家金融安全和社会稳定。

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