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标题: 菲律宾被敦促应持续防范加密货币与线上博彩洗钱风险 [打印本页]

作者: OG东方游戏 时间: 2025-6-16 10:22
标题: 菲律宾被敦促应持续防范加密货币与线上博彩洗钱风险

菲律宾虽成功被欧盟委员会移出“高风险第三国”名单，国际金融声誉显著提升，但评级机构Moody’s警告称，加密货币与线上博彩仍可能成为洗钱活动的高风险通道，监管机关需保持高度警觉，确保不重返监控名单。

Moody’s副总监Xiao Chen指出，欧盟的“除名”决定显示菲律宾在反洗钱和打击资恐（AML/CFT）制度上的改革已取得实质性成果。这一进展有助于改善菲律宾与欧盟之间的金融互动，降低跨境交易成本，并增强外资信心。

尽管如此，Chen强调，菲律宾仍面临“残留风险”，其中最受关注的是虚拟资产服务提供商（VASP）与在线博彩平台。他指出，这些行业具有跨境、高匿名性特征，若监管松懈，极易被不法分子利用，进行资金洗白、规避追踪。

此次欧盟决策的背后，是金融行动特别工作组（FATF）早前将菲律宾移出“加强监控名单”（灰名单）。这一移除标志着菲律宾已完成对18项关键监管缺口的整改，包括对特定非金融业务和职业群体的监管提升、金融情报单位效能增强等。

菲律宾央行总裁兼反洗钱委员会（AMLC）主席Eli Remolona Jr.则表示，虽然脱离灰名单是阶段性成果，但洗钱风险会随科技演进不断演化。他警告，未来重大威胁可能源于AI、区块链和数字支付等新兴技术，当前已进入一场与非法资金“科技军备竞赛”的新阶段。

菲律宾曾因反洗钱立法薄弱，于2002年被FATF列入黑名单，2005年除名后监管持续推进。然而，2021年又因监管不足重返灰名单，对汇款业务与外资交易造成影响。至2023年底，菲律宾再度除名，结束为期逾三年的国际强化审查。Moody’s提醒，保持改革动能，特别是在高风险行业的监管执行，将是巩固成果的关键。

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